Spis Przedsiębiorstw

Które sprawdzenia kontrahenta masz już za sobą?

Przy każdym punkcie wpisz 1, jeśli sprawdzenie jest wykonane, albo 0, jeśli nie. Zobaczysz, ile z siedmiu pozycji masz za sobą, jaki to procent listy i czego brakuje. Lista obejmuje rejestry, umocowanie, białą listę, dłużników, beneficjentów, sankcje i notatkę.

Wpisz 1, jeśli nazwę, NIP, REGON i status porównano z dokumentami kontrahenta i wpisem w rejestrze.

1, gdy sprawdzono skład zarządu, sposób reprezentacji albo pełnomocnictwo.

Po sprawdzeniu statusu podatnika VAT i właściciela rachunku wpisz 1.

1, gdy sprawdzono rejestr dłużników i publiczne informacje o zaległościach.

Po sprawdzeniu wpisu w CRBR albo ustaleniu, że rejestr nie dotyczy kontrahenta, wpisz 1.

Wpisz 1, jeśli kontrahenta i osoby zarządzające porównano z listami sankcyjnymi oraz wykazem osób eksponowanych politycznie (PEP).

1, gdy zapisano, co sprawdzono, w jakim źródle, z jakim wynikiem i kiedy.

Wynik
Wykonane pozycje z 7–
Stopień wykonania listy–Wynik pokazuje kompletność listy, nie wiarygodność kontrahenta.
Pozycje do uzupełnienia–
Lista kompletna (1 = tak, 0 = nie)–

Szacunek na podstawie podanych danych. Lista porządkuje weryfikację, ale nie jest oceną kontrahenta ani poradą prawną, a sprawdzenia wykonuj w aktualnych rejestrach.

Jak to działa

  1. Przy każdym sprawdzeniu wpisz 1, jeśli jest wykonane, albo 0, jeśli nie.
  2. Odczytaj, ile z siedmiu pozycji jest gotowych i których brakuje.
  3. Zapisz wynik w notatce z datą, bo sama lista niczego nie dokumentuje.
  4. Traktuj wynik jak postęp prac, a nie ocenę kontrahenta.

Najczęstsze pytania

Czy 100 % na liście oznacza, że kontrahent jest wiarygodny?

Nie. Wynik pokazuje tylko, ile sprawdzeń wykonano. Wiarygodność oceniasz po treści wyników, a decyzję podejmuje osoba odpowiedzialna w firmie.

Co wpisać przy pozycji, która nie dotyczy kontrahenta?

Wpisz 1 tylko wtedy, gdy w notatce jest uzasadnienie, dlaczego pozycja nie ma zastosowania. Bez takiej adnotacji wpisz 0.

Po co zapisywać datę sprawdzenia w rejestrze?

Wpisy w rejestrach się zmieniają, dlatego data przy wyniku pokazuje, jaki stan sprawdzono. Bez niej trudno później odtworzyć, na czym oparto decyzję o współpracy.

Czytaj także